Правління НБУ прийняло постанову від 11.01.2017 р № 3 (файл у форматі PDF), яким передбачено:
- проведення банком ідентифікації і верифікації клієнта (представника клієнта) при здійсненні касових операцій відповідно до законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення;
- зобов’язання банку по визначенню порядку обміну банкнот і монет;
- надання клієнтам інформації про умови здійснення касових операцій;
- використання банками технології по отриманню клієнтом квитанції про здійснені операції через термінали самообслуговування на електронну пошту, у вигляді смс-повідомлення або через інші шляхи дистанційного каналу обслуговування.
Крім того, уточнено перелік інформації, яку банк (філія, відділення) зобов’язаний розмістити в доступному для огляду клієнтами місці:
- режим роботи операційної каси з касового обслуговування клієнтів протягом операційного і післяопераційного періоду;
- перелік операцій, які здійснює операційна каса в операційний та післяопераційний час;
- зразки заповнення реквізитів касових документів;
- тарифи на касове обслуговування фізичних осіб, юридичних осіб в національній та іноземній валюті;
- матеріали з описами банкнот (монет) національної валюти;
- повідомлення про те, якщо готівку не були перераховані клієнтом у приміщенні банку під контролем працівника банку, то претензії щодо відшкодування банком недостачі не приймаються;
- перелік номіналів банкнот гривні, на прийом і видачу яких налаштовані платіжні пристрої;
- про право деяких груп осіб на позачергове обслуговування;
- контактна інформація банку.
